Rezultatele 1 - 10 din 10 pentru "spalarea banilor"

Financial Action Task Force, o organizație internațională de supraveghere dedicată combaterii spălării banilor și a fluxurilor ilicite de numerar, a scos vineri Turcia de pe ”lista gri” a țărilor care au nevoie de monitorizare specială, acordând țării un vot de încredere major în mijlocul eforturile sale de redresare economică, transmite Reuters.

Adrian Cucu, în prezent director general adjunct în cadrul direcției Strategie și Relații Internaționale a ANAF, va fi numit președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), prevede un proiect de hotărâre pregătit de către Ministerul Finanțelor pentru următoarea ședință a Guvernului. Cucu a mai ocupat în trecut postul de șef al Oficiului, în perioadele 1999-2000 și 2010-2012.

SolvIT Networks a câștigat, în calitate de unic ofertant, o licitație pentru furnizarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Contractul a fost semnat pentru suma 12,59 milioane de lei, fără TVA, de la un estimat de 12,85 milioane de lei, fără TVA.

SolvIT Networks a depus singura ofertă pentru furnizarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Licitația a fost estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a inițiat o licitație estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziția unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia Europeană intenționează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA, citată de Agepres.ro.

Anul 2020 vine cu o serie de noutăți în aria fiscalității, contabilității, salarizării și combaterii spălării banilor, iar companiile vor trebui să analizeze modelul de afaceri și sistemele utilizate, astfel încât să implementeze noile modificări ale legislației. Printre acestea se numără split TVA, diminuarea accizei la carburanți, schimbări vizând ambalajele, depunerea situațiilor anuale ori salariul minim.

Board-ul Federației Bancare Europene, reunit la București, avertizează că trecerea la noua reglementare Basel IV ar necesita o creștere a capitalului cu peste 20% pentru instituțiile de credit, lucru de natură să reducă sever fondurile disponibile pentru creditarea economiei.

O nouă directivă a Uniunii Europene referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului intră luni în vigoare, înăsprind normele actuale, aceasta fiind una dintre prioritățile Comisiei Europene.

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) împreună cu Team Innovation Media, organizează în data de 10 iunie, în București, seminarul “Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese”.